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　　2016年，为了保障重大技术装备保障工程项目建设能顺利持续进行，宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）第七届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》，同意公司与银川汇创资本投资控股有限公司（曾用名为银川润夏投资发展有限公司，以下简称“汇创资本”）签订借款合同，借款金额3.44亿元，借款期限为10年，年利率为1.4％。针对该笔借款，宁夏融资担保集团有限公司（曾用名为宁夏担保集团有限公司，以下简称“担保集团”）就其中9,500万元借款提供保证担保，西部担保集团有限公司（以下简称“西部担保”）就其中24,900万元借款提供保证担保，公司以房产和土地向担保集团和西部担保提供反担保，公司大股东宝塔石化集团有限公司实际控制人孙珩超先生及大股东宝塔石化集团有限公司向担保集团和西部担保提供连带责任保证担保。担保集团就此项担保收取的担保费率为年化0.8%，西部担保就此项担保收取的担保费率为年化0.8%-2.0%。具体内容详见公司于2016年7月18日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）的《第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2016-078）。

　　根据内部资产重组方案，公司需对机械公司吸收合并，机械公司所有资产（含房产和土地）和负债全部由宝塔实业享有并承继，机械公司作为被吸收合并的一方将依法注销。吸收合并过程中，需将机械公司名下5处房产和1块土地产权人变更为宝塔实业，变更完毕后，由宝塔实业与担保集团签订《抵押反担保合同补充协议》，对原抵押房产、土地权利人变更事项、原反担保合同抵押人变更事项进行说明并约定解除原《抵押反担保合同》，再由宝塔实业与担保集团重新签订《抵押反担保合同》，继续将原土地房产进行抵押。变更方式如下：

　　根据公司第七届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》，第九届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于内部资产重组方案的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司变更西北轴承机械有限公司抵押反担保合同主体的事项进行了认真了解和核查。我们认为公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实第七届董事会第三十次会议、2016年第三次临时股东大会、第九届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会决议，严格控制公司风险。本次决议事项属于公司内部资产重组工作的需要，决策程序合理、合法，没有损害公司及股东利益。作为公司独立董事，同意变更西北轴承机械有限公司抵押反担保合同主体的事项。

　　根据公司第七届董事会第三十次会议及2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司向银川润夏投资发展有限公司借款3.44亿元及借款担保的议案》，第九届董事会第十次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的《关于内部资产重组方案的议案》，我们作为公司的独立董事，本着实事求是的原则，对公司变更西北轴承机械有限公司抵押反担保合同主体的事项进行了认真了解和核查。我们认为公司严格遵守《公司章程》的有关规定，认真贯彻落实第七届董事会第三十次会议、2016年第三次临时股东大会、第九届董事会第十次会议、2021年第三次临时股东大会的决议，严格控制公司风险。本次决议事项属于公司内部资产重组工作的需要，决策程序合理、合法，没有损害公司及股东利益。作为公司独立董事，同意变更西北轴承机械有限公司抵押反担保合同主体的事项。